AML Manager

주요 업무

자금세탁방지 의심거래보고에 대한 정책을 기획 및 운영하고, 관련 내규를 관리해요. STR 운영 프로세스를 단순화하고 표준화하여, 운영의 일관성과 업무 효율성을 극대화해요. 의심거래보고 추출기준(STR Rule)을 설정하고 운영하며, 추출기준의 정합성을 지속적으로 모니터링해요. 거래 모니터링과 의심거래보고(STR) 업무를 수행해요. 거래 패턴을 분석해 STR 보고서를 작성하고, 보고 전송의 적정성과 보고제외 건을 점검해요. 탐지룰(STR Rule)을 운영하고 고도화해요. 룰의 유효성을 정기적으로 점검하고, 신규 룰의 신설·개선을 검토해요. 모니터링 계획에 따른 정기 점검과 함께, 미디어 이슈 등 사회적으로 리스크가 있는 거래에 대한 수시 모니터링을 진행해요.